项目工程管理办法

阿杰

项目工程管理办法
一、工程项目管理是公司的对外窗口，体现着公司的形象，也担负着公司工程项目管理的重任，需要现场各个环节的人员精诚团结协作，因此工程管理人员必须严格按照本手册的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务，特制定建设单位工程管理办法如下：
第一部分 岗位职责规定
一、 建设单位项目经理：
1、为公司派驻工程项目施工现场的负责人，隶属工程部管理，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；
2、根据公司批准的施工总进度计划，审核、确认工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；
3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任；
4、根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；
5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；
6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；
8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录；
9、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；
10、负责组织参加现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；
11、工作中要有工作责任心，有计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质。
一般一天的工作流程：
落实、完成当天的工作计划——进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题——监督处理协调现场各项工作——对当天工作进行小结，填写工作日志。
一般一周（一月）的工作流程：
总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表（项目月报），编制下周（下月）的工程计划安排——准备协调解决相关的设计、施工问题——安排下周（下月）的其他相关人员的工作；填写本周（本月）工作考核表，报工程管理部进行考核。
第二部分 对施工队的管理规定
一、应经常同施工队沟通，在工作流程上、质量控质、进度控制上主要参考第三部分。
第三部分 工作流程规定
一、 现场施工工程例会：
1、 现场施工工程例会一般由项目经理主持；
2、 现场施工工程例会一般每月举行一次，特殊情况举行专题协调会议；
3、 现场施工例会规定参加人员：施工队及维修队。
4、 现场施工工程例会内容：关于本阶段工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下一步工作安排计划及施工存在问题的汇报。
5、 现场施工工程例会在完成后的24小时内，书面上报工程部领导。
6、 根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、业主审查、审定、批准。
二、 专题技术会议：
1、 专题技术会议一般由工程部经理主持；
2、 专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行；
3、 专题技术会议规定参加人员：项目经理、技术负责人；
4、 专题技术会议内容：听取工程项目某特定技术问题的解决办法、施工措施的处理意见；根据合同约定、国家规程规范要求提出的解决办法措施；公司负责人的决定意见；业主、监理工程师就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见；
5、 一般专题技术会议在完成后的24小时内，必须编写会议纪要，会议纪要有工程部负责人、技术负责人报公司负责人审定；
6、 重要的专题技术会议的会议纪要如：设计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报工程部、公司领导批准。
三、 现场经济签证：
1、 办理经济签证原则：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、减少或变更等合同约定之外的工作内容均应办理现场经济签证；
2、 办理现场经济签证程序：（1）由业主提出现场经济签证内容，（2）经专业监理工程师及项目总监理工程师认可，（3）业主项目经理确认签名，（4）由建设单位分管领导对现场签证再次确认；
3、 办理经济签证的相关单位负责人签字顺序： 乙方代表、监理单位总监、甲方代表、甲方分管经理。
4、 现场签证单填写要求：所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。现场签证单一式四份，甲方工程部两份（一份自留、一份送审）、监理单位一份（进度结算用）、乙方一份。签证原则上不允许签计时工，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。
5、 签证的效力：应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由实施者承担。项目经理对业主的指令确有异议，在业主坚持要求执行时，应予以执行，并后补签证，延误的工期应跟业主沟通并相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由项目经理承担。项目经理应如实填写签证单，经查实不符合实际的，视为无效。
6、 合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；
四、 现场技术核定单：
1、 办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理现场技术核定单；
2、 办理现场技术核定单程序：由我公司工程技术部提出现场技术核定单内容，并事前经设计同意，经监理工程师、建设单位项目经理共同现场核定确认；
3、 现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求；
4、 办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定；
5、 现场技术核定单：必须报工程部、工程分管经理核定；为提高工作效率，需建设单位项目经理决定的应在一天内回复，需报至公司讨论的，在两天内回复。
五、材料价格回执单：
1、 办理材料价格回执单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备；
2、 办理材料价格回执单原则：根据批准的现场材料，公司采购员在一周时间内做好市场询价工作，对该现场认质单的材料（设备）的规格、型号、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平进行认价工作，交材料分管经理、项目经理签字确认；
3、 办理材料价格回执单原则：现场认价单必须在采购实施前签字确认；
4、 办理现场认价单的规定：材料价格必须通过建设单位采购员、项目经理、分管材料经理共同签字确认，若单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；
5、 如遇重大的现场认价，必须事先经由公司领导领导确认认可方可实施。
六、设计变更：
1、 设计变更的原则：
（1）、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；
（2）、因业主的要求更改或调整设计；
2、 因设计有错误或有严重不合理的地方设计变更：
（1）、项目经理应及时上报工程技术部，并由工程技术部以书面通知监理工程师、建设单位项目经理、工程分管经理；
（2）、项目经理应督促监理工程师应在两个工作日内提出设计变更的审核意见；
（3）、项目经理应督促建设单位项目经理、工程分管经理作出设计变更的审查意见；
（4）、由工程技术部在三个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；
（5）、项目经理应协助监理工程师下达设计变更通知；
3、 因业主的要求修改、更改或调整设计：
（1）、工程分管经理下达修改、更改或调整设计要求；
（2）、由工程技术部在三个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；
（3）、项目经理应协助监理工程师下达设计变更通知；
七、施工图纸自审和会审：
1、 施工图纸自审：
（1）、根据合同约定、国家规程规范、行业标准，施工队进场前或单项工程施工前，项目经理应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录；
（2）、项目经理的施工图纸自审记录，报送工程技术部；
（3）、工程技术部对项目经理的施工图纸自审记录提出审核意见；
（4）、公司负责人及技术负责人应对施工图纸自审记录提出审核意见；
（5）、技术负责人安排图纸会审时间。
2、 施工图纸会审：
（1）、施工图纸会审由公司负责人组织，工程部负责人、技术负责人、项目经理共同参加；
（2）、施工图纸会审由记录员负责进行记录汇总整理工作；
（3）、施工图纸会审记录经工程分管经理审定同意，报公司领导批准；
（4）、形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据；工图纸会审意见原件应一式五份：设计单位、业主、监理单位、建设单位项目经理及工程技术部存档
3、 施工图纸自审与会审内容：
（1）、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范；
（2）、施工图纸是否与其设计说明在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误；
（3）、门窗深化图及安装节点图，在尺寸、位置、标高和设计说明方面是否是一致，技术要求是否明确；
（4）、熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查安装图纸与其相配合的土建图纸，在洞口和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足门窗安装的工艺要求；
（5）、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取哪些新技术；
（6）、复核门窗洞口尺寸和与土建牵涉相关内容的是否满足施工和使用要求；
（7）、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的安装工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；
（8）、安装材料和加工定货有何特殊要求；
（9）、防火、消防是否满足；
（10）、材料的来源有无保证，能否代换；
（11）、新材料、新技术的应用有无问题；
（12）、施工安全、环境卫生有无保证；
（14）、图纸是否符合业主要求；
八、施工组织设计
1、 根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经业主批准设计施工图纸，施工队进场二周内编制完成工程项目施工组织设计；
2、 施工组织设计内容：
（1）、项目概述；
（2）、项目管理组织机构；
（3）、项目施工工作周期管理及施工劳动力安排配置；
（4）、施工质量管理；
（5）、现场应急措施；
（6）、现场环境保护措施；
（7）、项目变更管理；
（8）、项目交验及售后服务；
3、 施工组织设计原件应一式四份：业主、监理工程师、建设单位项目经理及工程技术部存档；
4、 施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。
九、工程进度计划：
1、 编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；
2、 工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；
3、 工程技术部根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划；
4、 月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成计划；
5、 报送工程技术部在二个工作日内提出审核意见；
6、 项目经理在一个工作日内审查完成，报送相关部门经理审核及公司领导批准（一个工作日内）；
7、 工程技术部送达相关部门实施执行；
8、 月度工程进度计划原件应一式四份：工程技术部、生产部、项目经理及资料室存档；
9、 施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现。
十、施工预算书
1、编制原则：
（1）、为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核，合理、有效控制工程造价；
（2）、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价；
（3）、工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；
（4）、凡进行工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及公司制度、业主现场管理工作手册，遵循客观、公正、诚信原则；
（5）、严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内；
2、工程项目施工预算书由施工队进场十五日内编制完成；
3、由商务部进行审查，审查后的施工预算书不作为最终的结算依据；
4、审查后的施工预算书原件应一式三份：业主、工程技术部、及资料室；
十一、工程项目月报表：
1、工程月报表主要要求
（1）、根据本月工程项目施工完成情况，由工程技术部根据合同约定、相关条例和工程项目的实际情况，按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制；
（2）、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量；
（3）、工程月报的时效性：由项目经理在每月28日前编制完成；
（4）、编制项目月报表应及时报分管经理审核，由分管经理针对月报及现场的情况提出要求。
（5）、工程项目月报是工程项目月度施工完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，必须认真履行职责，严格核算、审查，确保公司的投资利益得到保证。
十二、材料的采购及进场管理程序：
1、采购程序：
（1）施工图纸出齐后7天内，工程技术部应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由工程技术部、采购部编制《材料（设备）采购工作计划》，经公司负责人确定后作为采购依据。
（2）工程技术部、采购部按《招投标文件》规定要求进行材料（设备）的采购。
（3）工程技术部、采购部拟定《招投标文件》、《采购合同》及各厂商的选用资格请公司负责人审批。
（4）工程技术部、采购部按经审批的要求进行采购，并存至仓库，做好标识。
2、申报程序：
（1）采购部应提供工程部项目经理材料、设备计划，包括以下内容：工程名称、材料设备名称、规格型号、需用数量、需用时间、技术质量等级、供货地点、编制时间。
（2）项目经理在接收到相关资料内容后应及时整理资料并上报给监理单位及总包单位，以便完成资料报审。
2、进场管理程序：
（1）、在材料（设备）采购之前，采购部经理和仓库负责人必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和质量要求。
（2）、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
（3）、进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程技术部、采购部负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行，验收合格后方可施工安装。
十三、施工用水电的管理：
1、对各自的线路、管路负有维护管理责任，应经常对所属线路进行检查，发现安全隐患，立即整改。若用电线路存在安全隐患，而不能得到及时整改，工程部将停止供电；发现水管有漏水现象，工程部将停止用水，直至整改完后供水。
十四、工程项目检查验收：
1、隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，建设单位项目经理参加验收签字确认；
2、分部分项工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，建设单位项目经理参加验收签字确认、备案；
3、单位工程项目验收：由监理工程师组织安排，建设单位项目经理参加验收签字确认、备案；
4、工程项目初验：由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，建设单位批准，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案制管理规定要求进行；
（1）、内部初验参加单位：承包商、监理工程师、建设单位项目经理及分管经理；
（2）、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，建设单位项目经理及分管经理和公司领导；
5、工程项目竣工验收：
（1）、由工程技术部提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，建设单位批准；
（2）、工程项目竣工验收由业主组织实施；
（3）、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，建设单位项目经理及分管经理和公司领导；
6、一般工程验收资料由工程技术部按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理工程师、建设单位项目经理参加现场检查评定，通过检查评后签字确认；
7、单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、公司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认；
8、 工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求，工程技术部提交经监理工程师、建设单位签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案。
十五、工程竣工移交：
1、根据批准的工程项目竣工验收报告，工程技术部提出工程项目移交报告；
2、监理工程师审核同意，报建设单位批准实施；
3、工程技术部提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；
4、办理移交手续，工程技术部、监理工程师、建设单位项目经理及业主进行正式移交；
4、 同时业主和物业公司正式办理交接手续，参加交接的人员：建设单位项目经理及分管经理和公司领导，相关工程竣工验收资料交二套给物业公司。
十六、工程款支付：
1、工程进度款支付：
（1）、根据审核批准的工程月报表，由工程技术部项目经理提出支付申请单；
（2）、监理单位、建设单位项目经理签字确认工程量，审计部门对结算进行核定；
（3）、监理工程师对工程进度款提出具体审核意见，并签字确认；
（4）、由分管经理根据合同约定要求在工程支付申请单上签字确认；
2、工程支付申请单三份，分别由承包单位、监理单位、建设单位保存。
十七、工程项目结算：
1、工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料；
2、工程技术部项目经理提出工程结算报告，经监理工程师，建设单位项目经理会签同意后，送至审计部门；
3、建设单位要求审计部门在十五个工作日内完成总体初审工作；
（1）、严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内；
（2）、审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性；
（3）、审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定；
4、工作总监审定同意；
5、建设单位项目经理、分管经理在结算上确认签字：
（1）、建设单位项目经理必须审核工程量的准确性；
（2）、建设单位项目经理必须审核工程量、经济签证、合同变更、材料价格回执单等是否严格按照业主现场管理手册的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、材料价格回执单坚决不允许进入工程结算中；；
6、工程技术部依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付；
7、工程项目结算书一式四份：业主、监理工程师、建设单位工程部及承包单位财务部；
8、 工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金及水电费、定额管理费等，并由工程分管经理及财务主管人员做付款清单备查。
第四部分 工程资料管理
一、工程项目资料分类：
1、文字资料：
（1）、工程项目合同；
（2）、开工报告，资质报审；
（3）、施工组织设计方案，施工进度计划，设计图纸和设计文件
（4）、材料报审；
（5）、工程检查验收资料；
（6）、会议纪要；
（7）、工程质量事故核查处理报告；
（8）、工程报表；
（9）、经济签证；
（10）、现场技术核定单；
（11）、现场材料价格回执单；
（12）、工程款支付申请单；
（13）、工程竣工资料；
（14）、工程检查验收资料；
（15）、公司内部文件资料；
2、图片图象资料：工程项目照片；
3、电脑部份：现场项目管理资料；
二、工程项目资料的管理职责：
1、建设单位项目经理负责现场的资料管理；
2、现场工程管理人员应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全；
三、工程项目资料管理规定：
1、工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作；
2、现场档案资料管理员负责审查档案资料，整理齐全后保存；
3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换；
4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。
四、工程项目文件资料的签收传递规定：
1、设立文件发文签收登记本，一切文件资料发送、送达时必须要求签收；
2、公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式，均具实名；
3、对监理工程师、建设单位所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；
4、所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。
5、工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。